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Blanqueo de capitales y principio de lesividad.

novedad
Autor:José Fernández de Cevallos y Torres
Editorial:RATIO LEGIS
Categorías:Editorial Ratio Legis, Derecho, Biblioteca de Estudios sobre Corrupción, Penal
Año de Edición:2014
Páginas:399
ISBN:978-84-942028-6-5
Encuadernación:Rústica con solapas
Colección:
Precio:40,38€ + IVA
Indice:
ÍNDICE SISTEMÁTICO
Pág.
ABREVIATURAS 17
INTRODUCCIÓN 19
PRÓLOGO……………………………………………………………………………………….
PRIMERA PARTE
LA TEORÍA DEL BIEN JURÍDICO
I. Aproximación a la teoría del bien jurídico. 21
A. Desarrollo histórico de la teoría del bien jurídico. 26
1.- El antecedente ilustrado. (Feuerbach). 26
2.- La teoría del bien jurídico. (Birnbaum). 29
3.- El Positivismo jurídico. 32
3.1.- El Positivismo jurídico-penal. (Binding). 34
3.2.- El Positivismo jurídico-sociológico. (Liszt) 35
4.- El neokantismo. (Mezger) 37
5.- La negación del bien jurídico. (La Escuela de Kiel). 39
II. La Teoría del bien jurídico en la doctrina contemporánea. 41
A. Sobre la permanencia del bien jurídico. 42
1.- Teorías constitucionales. 48
2.- Teorías sociológicas. 51
3.- Integración de las teorías sociológicas y constitucionales
en el Estado social y democrático de derecho. 53
B. Sobre la negación del bien jurídico. ……………………………………...... 65
1.- Planteamiento del funcionalismo sistémico 58
2.- Critica al funcionalismo sistémico 69
III. Bien jurídico, toma de postura. 64
A. La crisis del Derecho, entre la hipertrofia legislativa y el
Derecho penal simbólico. 64
B. El Derecho penal con base en el principio de lesividad. 68
SEGUNDA PARTE
BIEN JURÍDICO Y DERECHO PENAL ECONÓMICO
IV. El Derecho penal económico. 75
A. Concepción en sentido estricto. 79
B. Concepción en sentido amplio. 80
V. Legitimidad del Derecho penal económico. 82
A. Crítica a la intervención penal en el ámbito
socioeconómico (La Escuela de Frankfurt ) 82
1.- Crítica a los bienes jurídicos colectivos que tutela el
Derecho penal económico. 87
2.- Crítica al peligro abstracto como técnica de tipificación empleada para la protección de los bienes jurídicos
colectivos. 88
B. Justificación de la intervención penal en el ámbito socioeconómico. 89
1.- La necesidad de protección de los bienes jurídicos
colectivos. 89
1.1.- Bienes jurídicos individuales y bienes jurídicos supraindividuales 93
1.2.- La protección mediata o remota y la protección
inmediata o próxima de bienes jurídicos, en los delitos socioeconómicos. 96
2.- La necesidad de protección mediante la técnica
del peligro abstracto… 99
2.1.- Bienes jurídicos colectivos y peligro abstracto. 102
2.2.- El grado de vulneración a los bienes
jurídicamente protegidos. 104
VI. El blanqueo de capitales como conducta legítimamente sancionada por del Derecho penal económico. 105
A. Fenomenología del blanqueo de capitales. 106
1.- Precisión terminológica. 106
2.- Concepto y fenomenología del blanqueo de capitales
como proceso. 109
3. - Fase externa del iter criminis en el blanqueo de capitales. 113
3.1.- Primera fase del proceso de blanqueo (Colocación). 113
3.1.1.- Colocación mediante establecimientos
financieros. 117
a) Fraccionamiento ( structuring / smurfing). 117
b) Participación de los empleados bancarios. 118
3.1.2.- Colocación mediante instituciones financieras
no tradicionales. 119
3.2.- Segunda fase del proceso de blanqueo (Conversión). 119
3.3.- Tercera fase del proceso de blanqueo (Integración). 120
4.- Métodos generalmente empleados en el blanqueo
de capitales. 122
4.1.- Métodos ejecutados al interior de los países. 123
4.1.1.- Operaciones dentro del sistema financiero. 123
4.1.2.- Operaciones fuera del sistema financiero. 125
4.2.- Métodos ejecutados al exterior de los países. 127
4.2.1.- Operaciones dentro del sistema financiero. 127
4.2.2.- Operaciones fuera del sistema financiero. 129
4.3.- El uso de los avances tecnológicos e informáticos. 130
B. Sobre la necesidad de intervención jurídico-penal para las conductas de blanqueo de capitales. 133
1.- El crimen organizado y la globalización. 136
1.1.- El fin de lucro en la criminalidad organizada.
La «empresa» del crimen. 137
2.- Análisis de los efectos perjudiciales del blanqueo de
capitales. 142
2.1.- Efectos perjudiciales del blanqueo de capitales en la economía….. 142
2.1.1.- Efectos microeconómicos. 144
2.1.2.- Efectos macroeconómicos 148
a) Pérdida del control de la política económica. 149
b) Distorsión e inestabilidad económica. 151
c) Inestabilidad financiera y riesgo para la inversión
en el país blanqueador. 153
2.2- Efectos lesivos del blanqueo de capitales en la política. Blanqueo de capitales y corrupción. 154
2.2.1.- Consideraciones sobre la corrupción. 159
a) Corrupción pública. 161
b) Corrupción privada. 163
2.2.2- Los efectos de la corrupción en el orden socioeconómico…… 165
a) Disminución de la inversión. 167
b) Afectación del adecuado funcionamiento del
mercado. 168
c) Distorsión del sistema tributario y reducción del
gasto público. 168
2.2.3.- Relación entere corrupción y blanqueo de
capitales. 169
2.3.- Efectos lesivos del blanqueo de capitales en la
sociedad. 170
2.3.1.- El impacto social de la criminalidad que genera
los capitales a blanquear. 171
2.3.2.- El impacto social de las conductas de
blanqueo de capitales… 174
TERCERA PARTE
EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL BLANQUEO DE CAPITALES
VII. Los intereses que vulnera el blanqueo de capitales, su ponderación como bienes jurídicos – penales. 177
A. El blanqueo de capitales como delito pluriofensivo. 183
B. La Administración de Justicia. 185
C. El orden socioeconómico. 192
1.- El orden socioeconómico en sentido estricto. 194
1.1.- La rectoría económica del Estado. 195
2.-El orden socioeconómico en sentido amplio. 196
2. 1.- La necesaria licitud de los bienes que circulan en el mercado…….. 197
2.1.1.- Inexistencia del acto jurídico. 199
2.1.2.-Nulidad del acto jurídico. 203
a) Nulidad absoluta. 203
b) Nulidad relativa. 209
2.1.3.- Toma de postura. 210
2.2. - La estabilidad y solidez del sistema financiero. 211
2.2.1.- Confianza = Estabilidad y Solidez. 214
2.2.2. – Toma de postura. 220
2.3.- La libre competencia. 223
2.3.1.- Crítica a la libre competencia como bien jurídico protegido por el blanqueo de capitales. 226
2.3.2.- Toma de postura. 228
VIII. Precisión de los bienes jurídicos que protege el blanqueo
de capitales. 233
A. Cuestiones previas. 233
1.- La relación entre bien jurídico, fases y métodos del
blanqueo de capitales. 233
2.- Finalidad última y finalidad próxima en las conductas de blanqueo de capitales 236
3.- Unidad delictual con pluralidad de acciones en el
blanqueo de capitales. 238
B. El principio de lesividad en las fases del blanqueo de
capitales, desde una perspectiva socioeconómica. 240
1.- Fase de colocación y fase de conversión. 240
1.1.-Teleología de las fases de colocación y conversión
en el blanqueo de capitales. 240
1.2.- Determinación de los bienes jurídicos que se
protegen en las fases de colocación y conversión. 242
1.2.1.- El bien jurídico protegido, atendiendo a la
finalidad última de las fases de colocación y conversión. 242
a) La Administración de Justicia. 242
1.2.2.- Bienes jurídicos protegidos, atendiendo a
los medios empleados en las fases de colocación
y conversión. 244
a) La necesaria licitud de los bienes que circulan en
el mercado.. 244
b) La estabilidad y solidez del sistema financiero. 246
2.- Fase de integración 248
2.1.- Teleología de la fase de integración en el
blanqueo de capitales. 248
2.2.- Determinación de los bienes jurídicos que se
protegen en la fase de integración. 249
2.2.1.- Bienes jurídicos protegidos, atendiendo
a la finalidad última de la fase de integración 249
a) El orden socioeconómico (stricto sensu) 249
b) La libre competencia. 251
2.2.2.- Bienes jurídicos protegidos, atendiendo a los
medios empleados en la fase de integración. 254
a) La estabilidad y solidez del sistema financiero. 254
b) La necesaria licitud de los bienes que circulan en
el mercado. 256
C. Determinación del delito de blanqueo de capitales con base
en el orden socioeconómico. 258
CUARTA PARTE
BLANQUEO DE CAPITALES Y PRINCIPIO DE LESIVIDAD, ANALISIS DEL DELITO EN EL ORDENAMIENTO PENAL ESPAÑOL
IX. Constante indeterminación del principio de lesividad
en el delito de blanqueo de capitales. 263
A. Indeterminación legal. 266
1.- La Ley Orgánica 1/1998 de 24 de marzo. 266
2.- La Ley Orgánica 8/1992 de 23 de diciembre. 272
3.- El Código Penal de 1995. 277
3.1.- La Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. 279
3.2.- La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. 282
B. Indeterminación jurisprudencial. 284
C. Consideraciones sobre la indeterminación legal y
jurisprudencial, del bien jurídico protegido en el
blanqueo de capitales. 290
X. Análisis del delito de blanqueo de capitales, desde la
perspectiva del principio de lesividad. 299
A. En cuanto a la autonomía del delito. 299
B. En cuanto su sistematización en el Código Penal. 302
C. En cuanto al Tipo objetivo. 308
1.- El sujeto activo. 308
1.1.- La responsabilidad de la persona jurídica
en el blanqueo de capitales……………………………………………….335
1.2.- El autoblanqueo de capitales. 313
a) Criterios jurisprudenciales que permitían
el privilegio del autoblanqueo. 315
b) Criterios jurisprudenciales que no permiten
el privilegio del autoblanqueo. 319
c) EL autoblanqueo después de la reforma
introducida por la LO 5/2010 de 22 de junio. 321
2.- La conducta en el delito de blanqueo de capitales. 324
2.1.- Hipótesis normativa del artículo 301.1 del CP. 324
2.2.- Hipótesis normativa del artículo 301.2 del CP. 330
2.3.- Hipótesis normativa del artículo 301.3 del CP. 333
2.4.- Interpretación teleológica de la conducta
descrita en el art. 301 del CP. 336
3.- El resultado. 339
4.- La actividad delictiva previa. 341
5.- El tipo objetivo agravado. 350
5.1.-Por la actividad delictiva previa. 350
5.2.- Por el sujeto activo. 353
5.2.1.- Análisis de las agravantes contenidas
en el art. 302.1. CP…….. 354
a) Agravante por la pertenecia a una organización
dedicada al blanqueo de capitales. 354
b) Agravante por ser jefe, administrador o encargado
de la organización que se dedica al blanqueo
de capitales. 364
c) Consideraciones a las agravantes contenidas
en el art. 302.1. CP. 366
5.2.2.- Análisis de la agravante contenida
en el art. 303 CP. 369
a) Agravante por el cargo, profesión u oficio de
quien blanquea capitales. 369
b) Consideraciones a las agravantes contenidas
en el art. 303 CP. 371
D. En cuanto a las consecuencias jurídicas del delito. 374
1.- El principio de proporcionalidad de la pena. 374
2.- La punición del delito de blanqueo de capitales. 377
2.1.- La pena privativa de libertad. 378
2.2.- La pena de multa 379
3.- Consideraciones sobre la proporcionalidad de la pena,
en el blanqueo de capitales. 381
3.1.- Sobre la pena privativa de libertad. 381
3.2 Sobre la pena de multa. 390
4.- Consecuencais accesorias del delito de blanqueo de
capitales.. 395
4.1.-El comiso 395
a) Consideraciones sobre el comiso en el blanqueo
de capitales, su relación con el principio de lesividad. 404
BIBLIOGRAFÍA 413
ANEXO I.- Evolución de la regulación penal del blanqueo
de capitales en el código penal español……..………..………………………445

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