JUSTICIA NEGOCIADA Y PERSONAS JURÍDICAS. La "modernización" de los sistemas penales en clave norteamericana.

ABREVIATURAS        9
PRÓLOGO        11
PARTE I
JUSTICIA NEGOCIADA, COLABORACIÓN Y PERSONAS JURÍDICAS        19
1. INTRODUCCIÓN        19
1.1. Colaboración, justicia negociada y sistema penal        26
1.2. La colaboración y la asunción de culpa (guilty plea)        34
1.3. ¿Justicia colaborativa o justicia consensuada? Experiencias de Derecho comparado        37
2. RAZONES POR LAS QUE HAY QUE COLABORAR        40
2.1. Ventajas para el interés público        43
2.2. Ventajas para los presuntos acusados        49
2.3. Ventajas para las víctimas        51
3. JUSTICIA NEGOCIADA Y COLABORACIÓN        53
3.1. Justicia negociada y discrecionalidad: el modelo de Estados Unidos        57
3.2. Justicia negociada y discrecionalidad: Brasil como ejemplo relevante para la comunidad jurídica internacional        61
4. EL PARADIGMA DEL DERECHO SANCIONADOR        64
5. EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE LA JUSTICIA PENAL COLABORATIVA        72
5.1. Naciones Unidas: la colaboración de las personas jurídicas en sus principales convenciones        77
5.1.1. Naciones Unidas y la reglamentación de la colaboración        81
5.2. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: la colaboración en la Convención Anticorrupción        84
5.2.1. El Grupo de Trabajo sobre el Cohecho y la colaboración        87
5.3. Organización de los Estados Americanos: la colaboración en la Convención Anticorrupción        93
5.3.1. MESISIC: ¿apertura a espacios de colaboración?        95
5.4. El Consejo de Europa        97
5.4.1. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO)        99
5.5. La Unión Europea: la colaboración en el actuar de la Fiscalía Europea        102
5.6. Colaboración de personas jurídicas: su expansión en diversos ordenamientos jurídicos del common law        105
5.6.1. Reino Unido: cambio en el programa de justicia negociada        107
5.6.2. Australia: implementación de la penal justicia negociada        113
5.6.3. Canadá: nuevo programa de acuerdos        117
5.7. Otros sistemas penales y el Deferred Prosecution Agreement        123
6. CONSIDERACIONES REFLEXIVAS        126
PARTE II
LA COLABORACIÓN EN ESTADOS UNIDOS        129
1. INTRODUCCIÓN        129
2. HISTORIA DE LA COLABORACIÓN Y DE LA CONFESIÓN        131
2.1. Doctrina inicial de la Corte Suprema        134
2.2. Cambio de pronunciamiento de la Corte Suprema        142
2.3. Colaboración de personas jurídicas        146
3. CRÍTICAS AL MODELO COLABORATIVO ESTADOUNIDENSE        151
3.1. Asimetrías en la negociación y naturaleza contractual de los acuerdos        155
3.2. La confesión de inocentes        160
3.2.1. Estudios psicológicos        167
3.2.2. Los resquemores de la Corte Suprema        172
3.3. El peaje a pagar por no firmar el acuerdo        176
4. OTRAS CRÍTICAS AL MODELO DE COLABORACIÓN DE ESTADOS UNIDOS CUANDO INTERVIENEN PERSONAS JURÍDICAS        181
4.1. El caso Arthur Andersen        183
4.2. La persona jurídica como chivo expiatorio        189
4.3. La falta de supervisión de los acuerdos        194
4.4. Ausencia de control y violación de derechos        198
4.5. Imposición de condiciones excesivas        203
4.6. Discrecionalidad y sanción de empresas extranjeras        207
5. CONSIDERACIONES REFLEXIVAS        214
BIBLIOGRAFÍA        219